仮想通貨 15 1月 2025 史上最大の違法マーケットプレイス 独自のステーブルコインや分散型取引所も立ち上げ＝エリプティックがレポート 仮想通貨コンプライアンス企業エリプティックによると、「史上最大のオンライン違法市場」と評されるフイワン・ギャランティーが、9月に独自の米ドルステーブルコインを発行したことにより、月間流入額を半年で51%増加させた。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 8月 2024 仮想通貨詐欺にトレンドの変化 手の込んだポンジスキームからロマンス詐欺へ＝チェイナリシス 法執行機関が詐欺師を摘発する能力を向上させたため、仮想通貨に精通したサイバー犯罪者が、従来の「ポンジスキーム」よりも「豚の屠殺詐欺」にシフトしている。 続きを読む
仮想通貨 21 9月 2023 Phishing victim sends eye-watering $4.5M in USDT to scammer On-chain data shows the $4.5 million was first transferred from the Kraken crypto exchange, before eventually arriving at an address purportedly owned by a scammer. 続きを読む
仮想通貨 19 2月 2023 暗号資産詐欺被害額、22年には46%減少＝チェイナリシス 2022年の暗号資産の詐欺による被害額は、主に暗号資産価格の下落によりほぼ半分にまで減少したものの、その影響を受けずに済んだ2種類の詐欺がある。 続きを読む
仮想通貨 6 10月 2022 詐欺の支払いに人気のある方法として仮想通貨ATMが浮上＝FBI 米国連邦捜査局（FBI）マイアミ支局は、詐欺師が被害者から資金を受け取るために使用する人気の方法として、仮想通貨ATMが出現していると警告している。 続きを読む
