仮想通貨 24 10月 2024 中国人の仮想通貨トレーダー 北朝鮮ハッカー集団のために1700万ドル以上を資金洗浄か 中国を拠点とする店頭取引（OTC）トレーダーが、悪名高い北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」のために、数千万ドル相当の仮想通貨を資金洗浄していたという。 続きを読む
仮想通貨 27 9月 2024 米政府 マネロンを支援したロシアの仮想通貨取引所とその関係者に制裁措置 米国政府は、ロシアに対して違法に金融サービスを提供したとしてロシア人2名と、2つの仮想通貨取引所に対して制裁措置を講じた。 続きを読む
仮想通貨 20 9月 2024 ドイツ当局 47の仮想通貨取引所を閉鎖 ｜ サイバー犯罪者のマネロンを助長 ドイツ政府は、サイバー犯罪者のための「地下経済」を意図的に助長しているとして、47の仮想通貨取引所を閉鎖した。 続きを読む
仮想通貨 16 9月 2024 中国政府がマネロン規制を強化 仮想通貨など新しい技術を使ったタイプに対応 中国政府は、仮想通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングリスクを「監視」および分析する能力を強化するため、マネーロンダリング防止法を改正することを検討している。 ... 続きを読む
仮想通貨 10 9月 2024 シンガポール ワールドコインアカウントの違法取引を調査 シンガポールにおいて、デジタルID・仮想通貨プロジェクト「ワールドコイン」の不正利用が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の疑いで調査されている。 続きを読む
仮想通貨 6 9月 2024 英国の規制当局 仮想通貨企業から登録申請の約90％を拒否 過去12か月間に英国で登録申請を行った仮想通貨企業のほぼ90%が、金融監督機関の基準を満たせなかった。 続きを読む
仮想通貨 19 7月 2024 ワジールXのハッキング事件 ハッカーは1億5000万ドルのアルトコインをイーサに交換 仮想通貨取引所ワジールXに対する2億3500万ドルのハッキング事件の犯人が、約1億5000万ドル相当のアルトコインをイーサ（ETH）に交換したことが判明した。 続きを読む
仮想通貨 12 7月 2024 仮想通貨をマネーロンダリング 手口がより巧妙化＝チェイナリシスがレポート ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの報告によると、洗練されたマネーロンダリング技術が法執行機関や仮想通貨サービスプロバイダーにとって重大な課題となっている。 ... 続きを読む
仮想通貨 11 7月 2024 カンボジアのオンライン詐欺プラットフォーム 110億ドルの不正取引＝仮想通貨分析企業エリプティック カンボジアの複合企業フイワングループが運営するオンラインマーケットプレイス「フイワンギャランティ」が、東南アジアにおけるオンライン詐欺を助長していた疑いが浮上している。 ... 続きを読む
