仮想通貨 米司法省 仮想通貨ミキサー「シンドバッド」を運営していたロシア人3人を起訴
米司法省は、仮想通貨ミキサー「ブレンダー」と「シンドバッド」を運営したとして、資金洗浄に関与したとしてロシア国籍の3人を起訴した。
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仮想通貨 仮想通貨 ロシア ダークネット上のマーケットプレイス「ヒドラ」創設者に終身刑
ダークネット上のブラックマーケットおよび仮想通貨ミキシングサービス「ヒドラ」の創設者であるスタニスラフ・モイセエフ氏が、ロシアの裁判所で終身刑を言い渡された。 ...
仮想通貨 中国人の仮想通貨トレーダー 北朝鮮ハッカー集団のために1700万ドル以上を資金洗浄か
中国を拠点とする店頭取引（OTC）トレーダーが、悪名高い北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」のために、数千万ドル相当の仮想通貨を資金洗浄していたという。
仮想通貨 米政府 マネロンを支援したロシアの仮想通貨取引所とその関係者に制裁措置
米国政府は、ロシアに対して違法に金融サービスを提供したとしてロシア人2名と、2つの仮想通貨取引所に対して制裁措置を講じた。
仮想通貨 ドイツ当局 47の仮想通貨取引所を閉鎖 ｜ サイバー犯罪者のマネロンを助長
ドイツ政府は、サイバー犯罪者のための「地下経済」を意図的に助長しているとして、47の仮想通貨取引所を閉鎖した。
仮想通貨 中国政府がマネロン規制を強化 仮想通貨など新しい技術を使ったタイプに対応
中国政府は、仮想通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングリスクを「監視」および分析する能力を強化するため、マネーロンダリング防止法を改正することを検討している。 ...
仮想通貨 シンガポール ワールドコインアカウントの違法取引を調査
シンガポールにおいて、デジタルID・仮想通貨プロジェクト「ワールドコイン」の不正利用が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の疑いで調査されている。
仮想通貨 英国の規制当局 仮想通貨企業から登録申請の約90％を拒否
過去12か月間に英国で登録申請を行った仮想通貨企業のほぼ90%が、金融監督機関の基準を満たせなかった。
仮想通貨 仮想通貨の不正利用に対処する法案 米議会下院で可決
米国の下院議員は、デジタル資産の不正使用を調査する作業部会を設立するための法案に賛成票を投じた。
仮想通貨 ワジールXのハッキング事件 ハッカーは1億5000万ドルのアルトコインをイーサに交換
仮想通貨取引所ワジールXに対する2億3500万ドルのハッキング事件の犯人が、約1億5000万ドル相当のアルトコインをイーサ（ETH）に交換したことが判明した。