仮想通貨 8 1月 2020 米裁判所、米SECによるテレグラムの銀行口座の記録開示申し立てを却下【ニュース】 ニューヨーク州南部地方裁判所は1月6日、米証券取引委員会（SEC）による「テレグラムの銀行口座の記録開示」の申し立てを否認した。ただし、テレグラムに対して、外国のデータプライバシー法に準拠する形で銀行口座記録を開示できるスケジュールの提示を求めた。 続きを読む
仮想通貨 5 1月 2020 ダークウェブで違法薬物を仮想通貨ビットコインで販売した米国人、懲役100年の可能性も 【ニュース】 ニューヨーク州東部地区検事局が1月3日、2018年6月から2019年5月にかけ、「ウォール街マーケット」と呼ばれるダークウェブ市場において違法薬物を販売したとして、ジョアンナ・デ・アルバ被告を起訴したと発表した。すべての罪状で有罪となった場合最低5年間、最高100年間の懲役となるという。 続きを読む
仮想通貨 31 12月 2019 100万ドルで保釈決定 北朝鮮に仮想通貨・ブロックチェーン教えたイーサリアム研究者の裁判で【ニュース】 北朝鮮に仮想通貨とブロックチェーンに関する知識を教えたとして逮捕されたイーサリアム研究者ヴァージル・グリフィス氏が、釈放されることが決まった。イナー・シティー・プレスが報じた。 続きを読む
仮想通貨 23 12月 2019 ワンコインのマネロン担当の男、ニューヨークで裁判継続【ニュース】 ニューヨーク南地区裁判所は、出資金詐欺として悪名高いワンコインに関わったとして訴追されたデービッド・パイク被告に対する裁判を継続する。フィアンンス・フィーズが21日に報じた。裁判の継続は2020年1月12日までだ。 続きを読む
仮想通貨 21 12月 2019 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】 マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した 続きを読む
仮想通貨 19 12月 2019 仮想通貨取引所クラーケンの元アナリスト、「非倫理的な事業戦略」で同社とCFOを訴える ｜ 米経済制裁への違反など【ニュース】 元仮想通貨取引所クラーケンの金融アナリストは、倫理違反や契約違反などでクラーケンと同社CFOを訴えた。同社の事業戦略に数々の疑問があったとしている。 続きを読む
仮想通貨 19 12月 2019 SEC、「適格投資家」の定義拡大を提案 仮想通貨業界からも歓迎の声【ニュース】 SEC（米証券取引委員会）は、18日、「適格投資家」の定義を広げるという提案を行った。 続きを読む
仮想通貨 17 12月 2019 中国深センの裁判所、仮想通貨マイニング大手ビットメイン子会社の資産締結の判決 中国広東省の深セン市宝安区の裁判所は、仮想通貨マイニング大手のビットメインの子会社「深セン・センチュリー・クラウド・コア」の資産471万8710.68中国元（約7400万円）を凍結する判決を下した。12月13日に明らかになった。 続きを読む
仮想通貨 15 12月 2019 調査企業チェイナリシス、仮想通貨取引所ビットフィネックスにマネロン対策ツール提供【ニュース】 ブロックチェーン上の不正取引を追跡する米チェイナリシス（Chainalysis）は12月12日、仮想通貨取引所ビットフィネックスに対して、仮想通貨取引の不正行為検出やマネーロンダリング防止（AML）に対応したソリューションの提供を完了したと発表した。世界各国が仮想通貨に関し規制を強化しており、顧客のプライバシーを保護しつつ、法令遵守に対応することが重要になっているという。 続きを読む
仮想通貨 11 12月 2019 デンマークの税務当局、仮想通貨ユーザーにすべての取引情報の提供を要求【ニュース】 デンマークの税当局（Skat）は、仮想通貨ユーザーに対し、すべての仮想通貨トランザクションの情報を提供するよう要求する書簡を送付した。同書簡を受け取った仮想通貨税関連スタートアップ「コインリー」の創設者ロビン・シン氏が12月10日、コインテレグラフに情報を共有した。 続きを読む
