仮想通貨 9 2月 2020 スイス当局、仮想通貨取引所に対する規制強化 11万円超の取引の報告を求める【ニュース】 スイスの金融機関を監督する「スイス連邦金融市場監督機構(FINMA）」は2月7日、マネーロンダリング防止条例に基づき、仮想通貨取引所の顧客による取引の報告義務が発生する金額を、5000CHF（スイス・フラン。約56万1000円）から1000CHF（約11万2000円）に引き下げる提案を発表した。 続きを読む
仮想通貨 29 1月 2020 仮想通貨取引所コインチェック、アプリ上で本人確認完結 アンドロイド版で提供開始【ニュース】 コインチェックは29日、アプリ上で本人確認（KYC）を完結させる「かんたん本人確認」の提供を開始したと発表した。アンドロイド版から提供を開始し、2月下旬頃にiOS版の提供を開始する予定だ。 続きを読む
仮想通貨 29 1月 2020 仮想通貨P2P取引のローカルビットコイン、予告なしに複数の地域のアカウントを凍結【ニュース】 人気のあるビットコイン取引プラットフォームであるローカルビットコインは、「デューデリジェンスプロセスの強化」を理由に、一部のユーザーアカウントを停止している。 続きを読む
仮想通貨 25 1月 2020 ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】 ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。 続きを読む
仮想通貨 22 1月 2020 最大100倍レバレッジの仮想通貨取引所デリビット、新KYC基準を発表【ニュース】 最大で100倍レバレッジができる仮想通貨取引所デリビット（Deribit）は新しいKYC（本人確認）ポリシーを発表した。 続きを読む
仮想通貨 29 12月 2019 仮想通貨取引所ビットフィネックス、本人確認を強化 ｜ 個人情報の追加を顧客に要請【ニュース】 仮想通貨取引所ビットフィネックスは、本人確認（KYC）の検証プロセスを強化し、口座を開設した顧客に個人情報の追加を求めるメールを送付した。 続きを読む
仮想通貨 25 12月 2019 フォビジャパンがオンライン本人確認導入、最短即日でサービス利用可能 LIQUIDのシステム導入【ニュース】 仮想通貨取引所フォビジャパンは25日、口座開設手続きに「かんたん本人認証」の機能を導入したと発表した。スマートフォンを使い、オンラインで本人確認（KYC)を完了させるもので、同社によれば最短即日で取引を開始できるという。 続きを読む
仮想通貨 24 12月 2019 最短1日で取引開始可能に、仮想通貨取引所ビットフライヤーがクイック本人確認を導入【ニュース】 仮想通貨取引所ビットフライヤーは24日、最短で即日で本人確認（KYC）プロセスを終了させる「クイック本人確認」の提供を開始すると発表した。 続きを読む
仮想通貨 24 12月 2019 仮想通貨取引所ポロニエックス、”KYCなしで1日1万ドル出金”を可能に【ニュース】 仮想通貨取引所大手ポロニエックスは、完全なKYC（顧客確認）なしで1日1万ドル（約109万円）まで取引できる新たな口座サービスを発表した。 続きを読む
仮想通貨 15 12月 2019 調査企業チェイナリシス、仮想通貨取引所ビットフィネックスにマネロン対策ツール提供【ニュース】 ブロックチェーン上の不正取引を追跡する米チェイナリシス（Chainalysis）は12月12日、仮想通貨取引所ビットフィネックスに対して、仮想通貨取引の不正行為検出やマネーロンダリング防止（AML）に対応したソリューションの提供を完了したと発表した。世界各国が仮想通貨に関し規制を強化しており、顧客のプライバシーを保護しつつ、法令遵守に対応することが重要になっているという。 続きを読む
