仮想通貨 3 10月 2020 世界で半数以上の仮想通貨取引所のKYCが不十分＝調査 ブロックチェーン分析企業のサイファートレースがこのほど公開した調査結果によると、世界の仮想通貨（暗号資産）取引所の半数以上が脆弱なKYC（本人確認）システムになっているという。 ... 続きを読む
News 1 10月 2020 FinCEN長官、銀行に仮想通貨のリスクを対処するように警告 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ長官は29日、銀行に対し、仮想通貨のリスクについて真剣に検討するように警告した。 続きを読む
仮想通貨 16 9月 2020 分散型金融（DeFi）は規制対象となるか？ ボストンコンサルティングなどがレポートで分析 グローバルなコンサルティング企業であるBCG PlatinionとCrypto.comによる共同研究レポートは、2020年のDeFiの急速な成長がマネーロンダリングの可能性を生み出し、規制当局の監視下に置かれる可能性があると指摘している。 ... 続きを読む
仮想通貨 16 9月 2020 フィスコがバイナンスを提訴、マネーロンダリグを容易にしていたと非難 ｜ 2018年のZaifハッキング事件巡り 仮想通貨（暗号資産）取引所バイナンスの本人確認（KYC）要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。 続きを読む
仮想通貨 15 9月 2020 FATFは規制回避している仮想通貨取引所としてバイナンスを暗示＝報告書 FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを行為的に捉えていないようだ。 続きを読む
仮想通貨 27 8月 2020 仮想通貨エコシステム、追跡可能な「クリーン」なコインとそれ以外に分断か＝投資家が予測 仮想通貨（暗号資産）投資家のアリ・ポール氏は、今後1～2年以内に、仮想通貨エコシステムの多くがホワイトリストに登録されたアドレスからの出金のみを許可すると予測している。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 8月 2020 タイの中央銀行、デジタルバーツのDeFiユースケースに注目 タイの中央銀行は、国のデジタル通貨である「デジタルバーツ」へのスマートコントラクトと分散型金融（DeFi）の実装を検討する可能性がある。 続きを読む
仮想通貨 21 7月 2020 仮想通貨企業のFATF「トラベルルール」対応を支援、クールビックスとエリプティックが提携 フィンテック企業のクールビックス（CoolBitX）は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。 ... 続きを読む
仮想通貨 28 6月 2020 ローカルビットコイン、ダークネット・マーケットからの仮想通貨取引が70パーセント減少 P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。 続きを読む
仮想通貨 2 6月 2020 仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合 6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会（FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止（AML）を準拠するのに役立つことになる。 ... 続きを読む
