仮想通貨 21 6月 2020 投資家から数百万ドルを盗む、SECが仮想通貨詐欺を摘発 米証券取引委員会（SEC）は、投資家から数百万ドルを奪ったとして、新たな仮想通貨（暗号資産）関連の詐欺行為を停止させた。 続きを読む
仮想通貨 19 6月 2020 独ワイヤーカードの会計問題、仮想通貨業界のカード発行にも影響か 香港拠点の仮想通貨（暗号資産）決済プロバイダーCrypto.comのデビットカードを発行している独フィンテック企業「ワイヤーカード（Wirecard）」で、虚偽の残高証明が提供されたとされ、仮想通貨への影響が懸念されている。 ... 続きを読む
仮想通貨 14 6月 2020 分散型ブラウザ「ブレイブ」の紹介プログラム、中国やロシアなどで停止 「不正を検知」 暗号に支えられたブラウザ、ブレイブ（Brave）は、中国、ロシア、インドネシア、ベトナムそしてウクライナでユーザー紹介プログラムを停止した。6月11日の発表によると、これらの地域で「多数の不正紹介者」を検知したためだという。 ... 続きを読む
仮想通貨 12 6月 2020 カナダの仮想通貨取引所クアドリガ、急死した創業者が不正行為に関与か＝規制当局 カナダのオンタリオ州証券委員会は、仮想通貨（暗号資産）取引所クアドリガCX（Quadriga CX）について、インドで急逝しのた創業者ジェラルド・コットン氏による不正行為があったと主張している。 ... 続きを読む
仮想通貨 16 4月 2020 イーサスキャン、探知システム「イーサプロテクト」公開 疑わしいアドレスをブラックリスト化 イーサリアム（ETH）ブロックエクスプローラーのイーサスキャンは、監視エンジンを起動するマシンラーニング探知システム「イーサプロテクト」を公開した。違法行為に関連したイーサやウォレットを検知する。4月14日に発表した。 続きを読む
仮想通貨 15 4月 2020 米FBI、新型コロナウイルス悪用した仮想通貨詐欺が増加と警告 米連邦捜査局（FBI）は、新型コロナウイルス（COVID-19）に関連した仮想通貨詐欺の件数が増加していると警告した。4月13日にプレスリリースで述べた。「身代金を払わなければ新型コロナウイルスに感染させる」と脅す文面を送り付けるケースもあるという。 続きを読む
仮想通貨 8 4月 2020 仮想通貨と引き換えに10億ルーブル相当の偽造紙幣を販売、ロシアのダークウェブで ロシア内務省は、ダークウェブで仮想通貨と引き換えに10億ルーブル（約14億円）相当以上の偽造紙幣を販売したとされるオンライン犯罪グループを拘束した。同国日刊紙コメルサントが4月7日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 11 3月 2020 仮想通貨詐欺、北米で2番目にリスクが高い詐欺 BBB報告書 ベタービジネスビューロー（BBB：商業改善協会）が3月2日に公開した報告書によると、仮想通貨関連の詐欺が増加し続けており、2019年、北米で2番目にリスクが高い詐欺だったことがわかった。 続きを読む
仮想通貨 12 2月 2020 仮想通貨詐欺による被害金額、2019年は533％増加の約4503億円＝分析企業サイファートレース【ニュース】 ブロックチェーン分析企業サイファートレースは2月12日、2019年第4四半期の仮想通貨関連犯罪レポートを公表。仮想通貨犯罪は、取引所のハッキングから、ポンジ・スキーム（出資金詐欺）、ピラミッド・スキーム（ネズミ講）、出口詐欺（exit scam）に移行していると明らかにした。 続きを読む
仮想通貨 2 2月 2020 仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】 ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。 続きを読む
