仮想通貨 27 9月 2024 米政府 マネロンを支援したロシアの仮想通貨取引所とその関係者に制裁措置 米国政府は、ロシアに対して違法に金融サービスを提供したとしてロシア人2名と、2つの仮想通貨取引所に対して制裁措置を講じた。 続きを読む
仮想通貨 23 1月 2024 コインべ―スなど仮想通貨企業 仮想通貨ミキサーに関する規制案は「時間の無駄」と批判 仮想通貨企業コインベース、パラダイム、コンセンシスは米財務省に対し、仮想通貨ミキサーに関連する取引の報告要件を見直すように求めている。仮想通貨企業側は、米財務省の要件は具体性を欠き、資源の浪費になると主張している。 ... 続きを読む
仮想通貨 11 11月 2023 ステーブルコイン企業サークルとトロン財団の関係を問題視 米NPOが上院議員に書簡 非営利の倫理団体キャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（CfA）は、11月9日にエリザベス・ウォーレン上院議員とシェロッド・ブラウン上院議員に書簡を送り、仮想通貨がマネーロンダリングに利用されている懸念を共有した。 ... 続きを読む
仮想通貨 22 10月 2023 米財務省のFinCEN ハマス関連の仮想取引で金融機関に報告求める 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、テロ組織の資金供給と思われる「不審な活動」に関連して、金融機関に警告を発した。 続きを読む
仮想通貨 6 9月 2022 仮想通貨のP2P取引は犯罪か 米国で有罪判決を受けたビットコイナーが警告 「ドクター・ビットコイン」の名で知られるマーク・アレクサンダー・ホプキンス氏は、ソーシャルメディアのフォロワーに自らの事件の判決を発表した後、「ビットコインのp2p取引は連邦犯罪だ」と批判している。 ... 続きを読む
仮想通貨 11 8月 2021 ビットメックス、FinCENとCFTCに1億ドルの罰則金を支払いに合意 仮想通貨デリバティブ取引所のビットメックスは、米国商品先物取引委員会（CFTC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）からの訴訟を解決するために、最大で1億ドルを支払うことに合意した。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 1月 2021 バイデン新政権、トランプ政権時代の規制プロセスを凍結 ｜ FinCENの仮想通貨規制も対象 ジョー・バイデン大統領が就任初日にとった最初の行動の1つは、トランプ政権時代に進められた連邦レベルでの規制プロセスを凍結することだった。その中にに財務省によって提案された仮想通貨規制を含まれている。 ... 続きを読む
仮想通貨 5 1月 2021 米財務省の仮想通貨規制案、ジャック・ドーシー氏が批判 「仮想通貨ユーザーを海外に追いやるだけ」 大手決済企業スクエアのジャック・ドーシーCEO（ツイッターのCEOでもある）は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が提案している仮想通貨規制案に反対意見を表明している。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 1月 2021 海外の仮想通貨口座、保有額が1万ドル以上なら規制当局に報告を ｜ 米財務省が規制変更案 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は12月31日、仮想通貨を保有する海外の口座に関する規制変更を提案する短い文書を公開した。 続きを読む
仮想通貨 10 12月 2020 米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出 米財務省が自己ホスト型（ユーザー管理型）ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。 続きを読む
