仮想通貨 19 10月 2019 マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】 国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF(金融活動作業部会)は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。 続きを読む
仮想通貨 16 10月 2019 ブロックチェーン活用したマネロン対策提供 SBIとNECが合弁会社設立 FATF規制への対応推進 SBIセキュリティ・ソリューションズとNECは16日、ブロックチェーン技術を活用した本人確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)のソリューションを提供する新会社を設立した。今回の新会社を通じて、マネロン対策の政府間組織FATFの国際基準への金融機関の対応をサポートする考えだ。 続きを読む
仮想通貨 12 10月 2019 「仮想通貨事業者もマネロン規制の対象に」、米規制当局のSEC・CFTC・FinCENが共同声明 FATFガイダンスに対応 米証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)、そして金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した。 続きを読む
仮想通貨 4 10月 2019 仮想通貨取引所バイナンス、FATF規制順守のためマネロン対策強化へ レグテック企業コインファームと提携 大手仮想通貨取引所バイナンスは、仮想通貨解析スタートアップのコインファームと連携して、マネーロンダリング対策(AML)を改善する。10月3日にプレスリリースで発表した。 続きを読む
仮想通貨 8 8月 2019 韓国FIU、仮想通貨取引所を直接監視へ FATFが定める基準を反映 韓国の金融情報分析院(FIU)は仮想通貨取引所を直接監視する計画を明らかにした。ビジネスコリアが7日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 6 8月 2019 FATFの今秋対日審査日程固まる 仮想通貨取引所の調査も=日経新聞 金融活動作業部会(FATF)の対日審査の日程が10月28日〜11月15日の3週間で固まった。日経新聞が報じた。 続きを読む