仮想通貨 11 7月 2024 カンボジアのオンライン詐欺プラットフォーム 110億ドルの不正取引＝仮想通貨分析企業エリプティック カンボジアの複合企業フイワングループが運営するオンラインマーケットプレイス「フイワンギャランティ」が、東南アジアにおけるオンライン詐欺を助長していた疑いが浮上している。 ... 続きを読む
仮想通貨 28 10月 2023 ウォール・ストリート・ジャーナル ハマスの仮想通貨資金調達の記事を一部訂正 ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は、ハマスなどの過激派グループが仮想通貨で資金調達している金額を誤って報じたとして、記事の一部を訂正した。 続きを読む
仮想通貨 21 9月 2023 仮想通貨ミキサーからクロスチェーンブリッジへ ハッカーの資金洗浄方法に変化＝エリプティック ブロックチェーン分析企業エリプティックによると、サイバー犯罪者たちは過去1年間で仮想通貨ミキサーからクロスチェーンブリッジへと活動をシフトさせている。 続きを読む
仮想通貨 23 7月 2023 犯罪者は資金洗浄にビットコインは使わなくなっている エリプティック元幹部が指摘 エリプティックの元仮想通貨アドバイザリーヘッドであるタラ・アニソン氏によると、Web3における犯罪はビットコイン（BTC）からステーブルコインへと移行しており、ポンジスキームは依然として蔓延している。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 6月 2023 アトミックウォレットからの不正流出資金 ロシアの仮想通貨取引所へと移動＝エリプティック分析 アトミックウォレットから盗まれた3500万ドルの不正な資金が再び動き出し、ロシアの仮想通貨取引所ガランテックス（Garantex）が関与したと報告されている。 続きを読む
仮想通貨 7 6月 2023 アトミックウォレットで流出した資金 仮想通貨ミキサーに移動＝分析企業エリプティックが報告 仮想通貨ウォレット「アトミックウォレット」から3500万ドル（約48億円）が盗まれた事件で、犯人らが得た不正な資金が、北朝鮮のサイバーハッキンググループ「ラザルス」が頻繁に使用している仮想通貨ミキサーに移動していることがわかった。 ... 続きを読む
仮想通貨 16 5月 2023 日本、北朝鮮ハッカーによる仮想通貨盗難で最大の被害国＝日経 ブロックチェーン分析会社エリプティックの調査によると、北朝鮮のハッカーによる仮想通貨の盗難被害で、日本が最も大きな損失を出している。 続きを読む
仮想通貨 15 2月 2023 仮想通貨取引所フォビとバイナンス、北朝鮮ハッカーに関連する口座を凍結 ブロックチェーン分析会社Ellipticが2月14日に共有したレポートによると、仮想通貨取引所バイナンスとフォビは、2022年6月24日に発生した1億ドルのハーモニー・ホライゾンのブリッジへの攻撃に関連する口座を凍結した。 ... 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2023 仮想通貨ミキシングのBlender、ブランドを変更してサービス継続か＝分析 リスク管理会社Ellipticによると、5月に米財務省の外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた仮想通貨ミキサーBlenderは、Sinbadとして再スタートした可能性が「高い」という。 ... 続きを読む
仮想通貨 1 11月 2022 テログループ、資金調達のために仮想通貨を利用する懸念＝国連当局者 国連（UN）のテロ資金調達対策調整官であるスヴェトラーナ・マルティノワ氏によると、「正式な金融システム」から排除されてきたテロリスト集団が、テロ活動の資金調達のために仮想通貨に目を向けているという。 ... 続きを読む
