仮想通貨 ダークウェブ上で麻薬密売マーケットを運営 FBIが仮想通貨を追跡して運営者を逮捕
23歳の男性がニューヨークで逮捕され、1億ドル規模のダークウェブの麻薬マーケットプレイスを所有・運営し、利益を得ていたとして起訴された。捜査当局は仮想通貨の取引を追跡し、彼の実際の身元を特定した。 ...
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仮想通貨 仮想通貨 違法薬物取引に関わった中国人や仮想通貨ウォレット、米財務省が制裁対象に指定
米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、フェンタニル製造に関与するとされる個人や企業とつながりがあるとされる仮想通貨ウォレットに対して制裁を加えた。
仮想通貨 メキシコの麻薬カルテル関連のイーサリアムウォレット 米財務省が制裁リストに指定
米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、大規模な国際犯罪組織と関係があるとされる仮想通貨ウォレットを制裁リストに追加した。
仮想通貨 欧州安全保障協力機構、中央アジア諸国にダークウェブと仮想通貨に関するトレーニング実施【ニュース】
欧州安全保障協力機構（OSCE）が2月21日、ダークウェブと仮想通貨が助長する違法薬物売買などの犯罪と戦うためのトレーニングコースを実施したと発表した。取り締まりに協力する中央アジア諸国の法執行機関代表者に対して、これら犯罪においてダークウェブと仮想通貨がどのように機能するか学習したという。
仮想通貨 アイルランド最高裁、仮想通貨ビットコイン63億円相当を差し押さえ 薬物関連事件で【ニュース】
アイルランドの最高裁判所は、薬物密輸に関与したとして、ビットコイン（BTC）5200万ユーロ（約63億円）相当を含む6200万ユーロ（約75億円）の男の資産を差し押さえた。同国ニュース Independent.ie.が2月19日に報じた。
仮想通貨 ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】
ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。
仮想通貨 中国・浙江省、ブロックチェーンを使った医療費処理額が6500億円に アリババ子会社が開発【ニュース】
中国・浙江省は、アリババグループのアント・フィナンシャルのブロックチェーンプラットフォームを使用して処理した医療請求額が約60億ドル（約6500億円）に達した。同国のQNSBが11月18日に報じた。
仮想通貨 違法薬物所持で有罪の男、裁判所から仮想通貨ビットコインを17BTC分没収される【ニュース】
米ウィスコンシン州地方裁判所は19日、違法薬物の所持で有罪となったクリストファー・バニア被告から約17ビットコイン（約1800万円）を没収すると命じた。
仮想通貨 「仮想通貨は犯罪捜査を困難にしている」＝国連薬物犯罪事務所のサイバー犯罪責任者
国連薬物犯罪事務所（UNODC）のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。
仮想通貨 犯罪者のため仮想通貨ビットコインを現金に交換、ロサンゼルスの男がマネロンなど罪を認める
米ロサンゼルスの男がビットコインATMや取引所を使って2500万ドル（約26億円）のマネーロンダリング（資金洗浄）をした罪を認めた。