仮想通貨 13 11月 2020 仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化 仮想通貨取引所大手のビットメックス（BitMEX）は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策（AML）を強化している。 続きを読む
仮想通貨 29 8月 2020 米司法省、北朝鮮と関連する仮想通貨アカウント280個を特定 米司法省は8月27日の声明で、北朝鮮のアクターによる仮想通貨取引所の2つのハッキングを対象ととした財産没収の申し立てを行ったと発表した。 続きを読む
仮想通貨 19 11月 2019 米司法省、偽の証券を仮想通貨で販売したスウェーデン人を米国に送還 詐欺罪で裁判に【ニュース】 米司法省は、オンラインで偽の証券をビットコイン（BTC）など仮想通貨で販売して1100万ドル（約12億円）を集めたとされるスウェーデン国籍の男をタイから米国へ送還した。11月18日にプレスリリースで述べた。 続きを読む
