仮想通貨 7 12月 2022 米当局がFTXを調査する中、元CEOのバンクマン-フリード氏は元検察官の弁護士を雇用 FTXの元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン-フリード氏は、元連邦検察官のマーク・コーエン氏を弁護人として雇ったと報道されている。 続きを読む
仮想通貨 24 11月 2022 民主党の大物上院議員、司法省にFTX破綻を調査するよう要請 米議会上院の民主党議員2人は、司法省に対し、FTX破綻を調査し、不正行為に関与した個人を訴追するよう求めている。 続きを読む
仮想通貨 14 11月 2022 FTXをバハマ警察が捜査 破綻で犯罪行為の有無を調査＝報道 11月13日にロイター通信に送られたバハマ警察の声明によると、仮想通貨取引所FTXの破綻をめぐり、金融捜査官とバハマ証券委員会（SCB）による不正行為の可能性の捜査が進められている。 ... 続きを読む
仮想通貨 3 11月 2022 SEC委員長、法律の専門家に仮想通貨の執行事例を紹介 米証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は、証券規制の「経済的現実」として、仮想通貨企業に対する主要な執行措置を挙げた。 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2022 インターポール、仮想通貨犯罪を専門とする特別チームを設立 国際刑事警察機構（インターポール）は、仮想通貨関連犯罪の取り締まりを強化するため、専門部署を設置する方針であると報じられている。 続きを読む
仮想通貨 6 9月 2022 仮想通貨のP2P取引は犯罪か 米国で有罪判決を受けたビットコイナーが警告 「ドクター・ビットコイン」の名で知られるマーク・アレクサンダー・ホプキンス氏は、ソーシャルメディアのフォロワーに自らの事件の判決を発表した後、「ビットコインのp2p取引は連邦犯罪だ」と批判している。 ... 続きを読む
仮想通貨 31 8月 2022 ビッカブのCTOがインサイダー取引か タイSECが告発 タイ証券取引委員会（SEC）は30日、同国の大手仮想通貨取引所ビッカブ（Bitkub）の最高技術責任者（CTO）に対して、ビッカブコイン（KUB）の購入に関するインサイダー情報を使用したとして執行措置を発表した。 ... 続きを読む
仮想通貨 25 8月 2022 2021年以降、1億ドル以上のNFTが盗まれる＝エリプティック 仮想通貨分析企業のエリプティック（Elliptic）は24日、2021年以降で1億ドル以上のノンファンジブルトークン（NFT）が盗まれたとするレポートを発表した。 続きを読む
仮想通貨 13 8月 2022 オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。 続きを読む
仮想通貨 22 7月 2022 米司法当局、インサイダー取引でコインベースの元従業員を起訴 米当局は、仮想通貨を用いたインサイダー取引の計画に関与したとして、3人を通信詐欺共謀罪および通信詐欺で起訴したが、そのうちの1人はコインベース・グローバルの元プロダクトマネージャーだった。 ... 続きを読む
