仮想通貨 4 4月 2023 韓国テラフォームラボ関係者から約160億ドル押収 ソウル南部地検は、テラフォームラボ共同創業者のダニエル・シン氏を含む8人から約1億6000万ドル（約1,760億円）相当の資産を押収した。 続きを読む
仮想通貨 31 3月 2023 FTX元CEO、中国政府関係者への贈賄を含む5つの追起訴に対し無罪主張 元FTX最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏の弁護士は、彼に対する2022年12月の起訴以降、5つの追加された罪で無罪を主張している。これには、贈賄の疑いも含まれている。 ... 続きを読む
仮想通貨 31 3月 2023 テラ共同創業者のド・クォン氏、モンテネグロでの拘束状況に懸念も モンテネグロで拘束されたテラ（Terra）共同創設者のド・クォン氏が、モンテネグロで厳しい状況に直面していると報じられている。ド・クォン氏について米国と韓国が引き渡しを求めている。 ... 続きを読む
仮想通貨 29 3月 2023 サム・バンクマン＝フリード、中国当局への賄賂で起訴＝法廷資料 仮想通貨取引所FTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）は、米国当局から新たに13件の起訴を受けた。 続きを読む
仮想通貨 18 2月 2023 テラ創業者のド・クォン氏、テラから10,000BTCを引き出す＝SECが申し立て 米証券取引委員会が提出した訴状によると、テラ共同創業者であるド・クォン氏とテラフォームラボは、2022年5月のプラットフォーム崩壊後、1億ドル相当以上のビットコイン（BTC）をロンダリングしたとされている。 ... 続きを読む
仮想通貨 18 2月 2023 仮想通貨で誤解を招く広告に関与したNBAスター、米SECに140万ドルの和解金支払 米証券取引委員会（SEC）は、ソーシャルメディアでトークンプロジェクトを宣伝したとして、元NBA選手のポール・ピアース氏との間で140万ドルの和解金を支払うになったと発表した。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 2月 2023 インターポールがメタバースでの犯罪を取り締まる意向 事務総長が明かす 国際刑事警察機構（ICPO：インターポール）は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 31 1月 2023 米司法省、SBFによるFTXとアラメダの資産へのアクセス禁止を擁護 米検察当局は30日、FTXのサム・バンクマン＝フリード元CEO（通称SBF）から現CEOのジョン・レイ氏へのテキストおよび電子メールメッセージを公開した。 続きを読む
仮想通貨 15 1月 2023 22年は暗号資産の不正取引が過去最高を記録＝調査 ブロックチェーン分析企業のチェインアナリシスが1月12日に発表した報告書によると、22年は暗号資産ビジネスで経営破綻し、刑事事件として捜査を受けているFTX、セルシアス、スリー・アローズ・キャピタル、テラフォーム・ラボなどの事件を除いてもオンチェーンでの不正取引が過去最高を記録をし、不正なアドレスが昨年中に受け取った仮想通貨の総額は201億ドルに達したとのことである。 ... 続きを読む
