仮想通貨 16 6月 2023 バンクマン-フリード氏の刑事裁判 裁判所は2つの裁判への分割も検討＝報道 米連邦裁判所が、FTXの元最高経営責任者（CEO）であるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の刑事訴訟を2つの裁判に分割する提案を検討していると報じられている。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 6月 2023 ドージコイン投資家、イーロン・マスク氏をインサイダー取引で告発 ドージコイン（DOGE）の投資家集団が、ツイッターの元CEOであるイーロン・マスク氏を相手取り、クラスアクション（集合代表訴訟）の修正を申請した。 続きを読む
仮想通貨 6 5月 2023 英金融行動監督機構が「違法に運営されている仮想通貨ATM」を強制調査 日本の金融庁にあたる英金融行動監督機構（FCA）は英国全土にある「違法に運営されていると疑われる仮想通貨ATM」運営拠点の強制調査を行ったようだ 続きを読む
仮想通貨 3 5月 2023 米FBIとウクライナ警察、仮想通貨取引所９件のドメイン差し押さえ マネロン等犯罪助長の疑い 米連邦捜査局（FBI）とウクライナ警察は、サイバー犯罪を支援しているとされる9つの仮想通貨取引所のドメインを押収した。 続きを読む
仮想通貨 15 4月 2023 闇サイト「シルクロード」から5万BTC窃盗の容疑者に懲役判決 押収当時約4550億円相当のビットコイン隠し持つ 米ニューヨーク南部地区連邦検事局は、2012年に闇サイト「シルクロード」から不正にビットコインを入手したとして有罪を認めた個人に関連する電信詐欺の刑罰が言い渡されたことを発表した。 ... 続きを読む
仮想通貨 14 4月 2023 キャッシュアップ創設者殺害で技術者を逮捕 動機は不明 サンフランシスコ警察は、4月4日にキャッシュアップ創設者ボブ・リー氏が刺殺された事件で、技術者のニマ・モメニ氏を逮捕した。 続きを読む
仮想通貨 7 4月 2023 北朝鮮が資金洗浄にDeFiを悪用＝米財務省 米財務省が4月6日に公表した「DeFi（分散型金融）における違法資金リスク評価」報告書によると、北朝鮮民主主義人民共和国の関係者や詐欺師らがDeFiの脆弱性を悪用し、資金洗浄を容易に行っているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 5 4月 2023 米SEC、仮想通貨インサイダー事件で元コインベース社員と和解へ 米証券取引委員会（SEC）は4月3日、コインベース・グローバルの元製品マネージャーであるイシャン・ワヒ氏と「原則合意」したと明らかにした。 続きを読む
仮想通貨 4 4月 2023 韓国テラフォームラボ関係者から約160億ドル押収 ソウル南部地検は、テラフォームラボ共同創業者のダニエル・シン氏を含む8人から約1億6000万ドル（約1,760億円）相当の資産を押収した。 続きを読む
仮想通貨 31 3月 2023 FTX元CEO、中国政府関係者への贈賄を含む5つの追起訴に対し無罪主張 元FTX最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏の弁護士は、彼に対する2022年12月の起訴以降、5つの追加された罪で無罪を主張している。これには、贈賄の疑いも含まれている。 ... 続きを読む
