仮想通貨 12 8月 2023 FTX元CEOのバンクマン-フリード氏、裁判所が保釈取消しを決定＝報道 米国の連邦裁判所は、FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏の保釈を取り消したと報じられている。同氏を巡っては、検察側の証人を威嚇するためにニューヨーク・タイムズの記者に情報をリークしたとして、検察当局が保釈取消を求めていた。 ... 続きを読む
仮想通貨 9 8月 2023 FTXバハマ元幹部 米検察当局と司法取引に関して協議＝報道 FTXデジタルマーケッツの元共同CEOであるライアン・サラメ氏が、米国の検察当局との司法取引について協議しているとの報道が出ている。 続きを読む
仮想通貨 9 8月 2023 米国の検察当局 FTX元CEOの選挙資金法違反の追及は諦めず 米国の連邦検察当局は、FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称"SBF"）に対する選挙資金法違反の追及を諦めていない。 続きを読む
仮想通貨 4 8月 2023 ビットフィネックスのハッキング事件 マネロンで起訴された人物が関与認める発言＝報道 仮想通貨数十億ドル分の資金洗浄をしたとされる夫婦の夫の方が、2016年のビットフィネックスのハッキング事件に自身が関与していたことを認めた。 続きを読む
仮想通貨 27 7月 2023 FTX元CEOのバンクマン-フリード氏の保釈取り消し 検察側が求める ｜ 元恋人への脅迫問題浮上で FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）を巡って、連邦裁判所の判事が2億5000万ドルの保釈金による保釈を取り消すことを検討していると報じられている。元恋人であり同僚でもあるキャロライン・エリソン氏への脅迫行為が理由だ。 ... 続きを読む
仮想通貨 22 7月 2023 ビットフィネックスのハッキング事件でマネーロンダリング 起訴された夫婦が司法取引 2016年のビットフィネックスのハッキング事件に関連したビットコイン（BTC）を数十億ドル規模でロンダリングしたとされる夫婦が、米国の検察当局と司法取引を結んだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 20 7月 2023 リップル訴訟の判決による影響なし？SEC委員長、予算要求で仮想通貨によるリスクを指摘 米証券取引委員会（SEC）の委員長であるゲイリー・ゲンスラー氏は、SECの2024年度予算案で仮想通貨業界での不正行為を対処するために「新たなツール、専門知識、リソース」を求めた。 ... 続きを読む
仮想通貨 19 7月 2023 トルコの仮想通貨取引所の元CEO 税法違反で懲役7ヶ月の判決 仮想通貨取引所ソデックス（Thodex）の創設者で元CEOであるファルク・ファティ・エルゼル氏がトルコで拘束されてから3ヶ月後、裁判中に要求された書類を提出しなかったとして、懲役7ヶ月の刑が言い渡された。 ... 続きを読む
仮想通貨 12 7月 2023 米国の検察当局 FTX元幹部を選挙資金法違反で捜査＝報道 ニューヨークの検察当局は、元FTXデジタルマーケッツ共同CEOのライアン・サラメ氏を米国の選挙資金法に違反した疑いで捜査している。 続きを読む
仮想通貨 6 7月 2023 テラ関連のLFGウォレット 230億円相当のビットコインが移動＝報道 ルナ・ファウンデーション・ガード（LFG）と関連するウォレットから、ビットコイン（BTC）が大量に移動した。移動したのは1億6000万ドル（約230億円）相当で、このウォレットはテラフォームラボとその共同創設者ド・クォン氏に関連しているとされている。 ... 続きを読む
