仮想通貨 10 2月 2024 マネーロンダリング 仮想通貨よりも現金が依然として主流：米財務省がレポート 米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 続きを読む
仮想通貨 8 2月 2024 ランサムウェアでの仮想通貨身代金 2023年に10億ドル超えて過去最高に＝チェイナリシス 仮想通貨ランサムウェアの支払いが2023年に10億ドルに達し、注目度の高い組織やインフラが攻撃の標的となった。 続きを読む
仮想通貨 7 2月 2024 韓国の仮想通貨利用者保護法 違法取引の犯罪者には終身刑の可能性も 2月7日、韓国の金融委員会（FSC）は、仮想通貨投資家の権利を守り、透明性を促進するための新法を発表した。 続きを読む
仮想通貨 23 1月 2024 仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」共同創設者 米国の裁判での支援呼びかけ 仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創業者であるローマン・ストーム氏が、今後の刑事裁判に向けて不安を吐露し、Web3開発者たちに支援を呼びかけた。 ... 続きを読む
仮想通貨 6 1月 2024 北朝鮮のハッカー 2023年に最大7億ドルの仮想通貨を盗む＝レポート ブロックチェーン情報企業TRMラボは、北朝鮮に関連するグループによる犯行が、2023年のハッキングによる仮想通貨被害額の約33％を占めていると報告した。 続きを読む
仮想通貨 5 1月 2024 台湾の仮想通貨取引所エースの創業者 詐欺容疑で警察が逮捕＝報道 台湾当局がエース・エクスチェンジの創業者であるデイビッド・パン氏を仮想通貨を使った詐欺の疑いで逮捕したと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 22 12月 2023 仮想通貨犯罪への対処 法執行機関での訓練需要が増加＝レポート TRMラボが米国内外の法執行機関の関係者300人以上を対象に実施した「仮想通貨犯罪への取り組み」と題する調査では、回答者の90％が組織として仮想通貨に関する訓練を実施しているが、99％がこの訓練を強化するよう求めている。 ... 続きを読む
仮想通貨 8 12月 2023 モンテネグロ司法当局 テラフォーム共同創設者のド・クォン氏を米国へ引き渡しか＝報道 テラフォームラボの共同創設者であるド・クォン氏は、韓国ではなく米国への引き渡しが行われると報じられている。 続きを読む
仮想通貨 7 12月 2023 香港の規制当局 無登録の仮想通貨事業者へのアクセス遮断 ｜ 詐欺行為の疑いで警告も 香港証券先物委員会（SFC）は、香港デジタル・リサーチ・インスティテュートおよびビットカップドに関して詐欺の疑いがあると警告を発した。 続きを読む
仮想通貨 24 11月 2023 モンテネグロの裁判所 テラフォーム・ラボ共同創設者ド・クォン氏の引き渡しを承認 テラフォーム・ラボの共同創設者ド・クォン氏を巡る物語は新たな展開を迎え、モンテネグロの裁判所が彼の韓国または米国への引渡しを承認した。 続きを読む
