仮想通貨 14 9月 2019 ダークウェブで新たな犯罪手法、仮想通貨ビットコインを手数料に現金を販売 違法薬物などの取引の温床となっているダークウェブで、ビットコインを使った新たな犯罪手法が報告された。 続きを読む
仮想通貨 10 9月 2019 ノルウェーのビットコイン億万長者が強盗被害 犯人から逃れベランダから落下 ｜仮想通貨投資で12億円相当の資産 仮想通貨マルチミリオネアが自宅2階のベランダから飛び降りるに至った窃盗未遂事件をめぐる公判が、来月ノルウェーで開かれる。同国テレビTV2が9月8日に報じた。10月17日と18日に行われるとしている。 続きを読む
仮想通貨 8 9月 2019 マルタ規制当局、マネロン防止のため仮想通貨関連ビジネスの監視強化へ 「SupTech」実装進める マルタの金融規制当局「マルタ金融サービス局（MFSA）」は9月6日、金融市場監督上の優先事項と、2019年から21年までの3年間のビジョンをまとめた戦略計画を発表した。マネーロンダリング、金融犯罪、テロ資金調達を防止する一環として、仮想通貨関連の監視強化を優先事項の1つとして挙げた。 続きを読む
仮想通貨 6 9月 2019 「ビットコインQRコード生成サイト、グーグル検索トップ5件中4件が詐欺」＝仮想通貨ウォレット企業が警告 イスラエルの仮想通貨ウォレット開発企業ZenGo（ゼンゴー）は、QRコード生成サイト検索で、グーグル検索で「bitcoin qr generator」をタイプした場合、トップの5件のうち4件が詐欺のウェブサイトに誘導されると述べた。8月29日にブログで伝えた。 続きを読む
仮想通貨 5 9月 2019 ネットカフェのコンピューターで大規模な仮想通貨マイニング、中国で容疑者15名逮捕 管理者9000名以上を買収 中国湖南省の警察当局が、インターネットカフェのコンピューターを遠隔操作し不正な仮想通貨マイニングを行っていた疑いで、容疑者15名を逮捕し、2000万元（約3億円）を押収したという。捜査は現在も進行中で、コンピューター管理者9000名以上の買収や、獲得した仮想通貨を数億元（1億元＝約14億9000万円）に換金したことが明らかになっているそうだ。 続きを読む
仮想通貨 4 9月 2019 ホエール・アラートとビットコイン・アビューズ、仮想通貨犯罪の対策で連携 疑わしいアドレスを追跡 大口投資家の動きを知らせるホエール・アラート（Whale Alert）とビットコイン・アビューズは、連携して仮想通貨関連犯罪の対策に取り組む。ホエール・アラートが9月3日に発表した。 続きを読む
仮想通貨 3 9月 2019 インドで仮想通貨投資事業の運営者の殺人事件 パスワード聞き出すため拷問される インドのケララ州で、5人の人間が、仮想通貨投資事業の運営者を殺害した容疑で逮捕された。ビットコインに投資する事業で投資家から62万5000ドルを集めたが、ビットコインを狙った犯行グループにより、拷問された上で殺害された。Yahoo！Newsが9月2日に事件について報道した 続きを読む
仮想通貨 30 8月 2019 「仮想通貨は犯罪捜査を困難にしている」＝国連薬物犯罪事務所のサイバー犯罪責任者 国連薬物犯罪事務所（UNODC）のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。 続きを読む
仮想通貨 29 8月 2019 フランスの警察当局、大規模ボットネットを解体 ｜ 仮想通貨モネロを狙ったクリプトジャックに悪用される フランスの警察は、モネロ（XMR）を標的にしたクリプトジャックに使用されていた大規模なボットネットを閉鎖した。英BBCが8月27日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 28 8月 2019 犯罪がらみの仮想通貨ミキシングは約8％、不正取引調査のチェイナリシスが実態をレポート 仮想通貨の不正取引調査を手がけるチェイナリシス（Chainalysis)は8月14日、「仮想通貨の類型学： ブロックチェーンについて知っておくべき事実」というオンラインセミナーを開催した。ダークネット市場、テロ資金、犯罪に絡んだ仮想通貨アドレスのブラックリスト化、不正流出、詐欺などを含む、仮想通貨業界のリスク類型に触れた内容だという。 続きを読む
