仮想通貨 1 5月 2024 検察の求刑36ヶ月よりも軽い判決に バイナンスCEOに懲役4か月判決【フォローアップ】 仮想通貨取引所バイナンスの元CEOであるチャンポン・ジャオ氏が懲役4カ月の判決が下された。 続きを読む
仮想通貨 16 4月 2024 バイナンス元CEOのジャオ・チャンポン氏の判決はどうなるか？ 弁護士らに聞く バイナンス元CEOのチャンペン・ジャオ氏（通称CZ）が、米国当局との和解合意の一環として1件の罪状に対する有罪を認めてから160日以上を経て、連邦判事の前に出廷する予定だ。 ... 続きを読む
仮想通貨 12 4月 2024 FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏 懲役25年判決に対して控訴 FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏（SBF）の弁護士は、有罪判決に対して控訴する申請書類を提出した。 続きを読む
仮想通貨 31 3月 2024 FTX元CEOバンクマン-フリード氏 懲役25年判決でどうなる？ 仮釈放はあるのか？控訴するのか？ FTXの元CEOサム・バンクマン-フリード氏に、詐欺など複数の罪状でに有罪判決が下され、懲役25年の判決を受けた。これには仮想通貨業界内外から様々な反応を引き起こした。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 3月 2024 FTX元CEOのバンクマン-フリード氏 28日に量刑判決 ｜ 弁護側は情状酌量を求める嘆願書提出 FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏に寛大な判決を求める声が上がっている。詐欺罪など7つの罪状で有罪となった同氏は3月28日に量刑判決を受ける予定だ。検察側は同氏に対して懲役40～50年を求刑している。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 3月 2024 米司法省とFBI 詐欺関連のUSDT140万ドルを押収 ｜ テザーが協力 米イリノイ州シカゴの米連邦検察当局は3月12日、約140万ドル相当のテザー(USDT)を押収したと発表した。この押収資金はカスタマーサポート詐欺による不正な収益である疑いが持たれている。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 2月 2024 バレンタインの悪夢？ 仮想通貨業界でロマンス詐欺の被害が増加＝バイナンスがレポート バレンタインデーはロマンスの日だが、この年間イベントは愛を求める人々が詐欺の犠牲になる可能性を思い出させる。オンラインデートは大きなビジネスであり、2024年には31億ドルの市場規模になると予想されている。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 2月 2024 韓国の仮想通貨取引所 2023年には疑わしい取引の報告件数が50％増加 韓国の金融情報分析院（FIU）によると、韓国の仮想通貨取引所は2023年、22年に比べて疑わしい取引の報告件数が49%増加した。 続きを読む
仮想通貨 10 2月 2024 マネーロンダリング 仮想通貨よりも現金が依然として主流：米財務省がレポート 米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 続きを読む
仮想通貨 8 2月 2024 ランサムウェアでの仮想通貨身代金 2023年に10億ドル超えて過去最高に＝チェイナリシス 仮想通貨ランサムウェアの支払いが2023年に10億ドルに達し、注目度の高い組織やインフラが攻撃の標的となった。 続きを読む
