仮想通貨 21 2月 2020 オランダ捜査当局、仮想通貨マネロン容疑で男2人を逮捕 ミキシング・サービス利用も突き止められる【ニュース】 オランダの金融情報関連の捜査当局（FIOD）は2月17日、仮想通貨がらみのマネーロンダリング容疑で男2人を逮捕した。米国内国歳入庁（IRS）が2月18日に発表した。男は仮想通貨ミキシング・サービスを利用していたが、当局は同男のビットコインアドレスとIPアドレスの関連を突き止めたとしている。 続きを読む
仮想通貨 20 2月 2020 アイルランド最高裁、仮想通貨ビットコイン63億円相当を差し押さえ 薬物関連事件で【ニュース】 アイルランドの最高裁判所は、薬物密輸に関与したとして、ビットコイン（BTC）5200万ユーロ（約63億円）相当を含む6200万ユーロ（約75億円）の男の資産を差し押さえた。同国ニュース Independent.ie.が2月19日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2020 米連邦検察、仮想通貨メディア「コイン・ニンジャ」CEOを起訴・逮捕 340億円相当のマネロン関与の疑い【ニュース】 米連邦検察は、ビットコインメディアのCoin Ninja（コイン・ニンジャ）CEOで仮想通貨ウォレットプロバイダーのドロップビットの創設者であるラリー・ハーモン氏を、マネーロンダリングとFinCEN（金融犯罪捜査網）の許可なしに送金事業を行った疑いで、起訴した。 続きを読む
仮想通貨 13 2月 2020 米SEC、仮想通貨詐欺でオハイオ州の男を起訴 ｜ 医師を標的に36億円集める【ニュース】 米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨取引で投資家150人をだました疑いでオハイオ州在住の男を起訴した。2月11日にニューヨークの連邦裁判所に申請した。 続きを読む
仮想通貨 13 2月 2020 オランダの銀行とリコー関連オフィスに郵便爆弾 仮想通貨ビットコイン要求する脅迫文【ニュース】 オランダ警察によると2月12日朝、首都アムステルダムのABNアムロ銀行と南部ケルクラーデにある日本の事務機器大手リコーの現地オフィスに、ビットコイン（BTC）を要求する文言を含んだ郵便爆弾が届き、爆発した。けが人はいない。現地紙ダ・テレグラフが報じた。 続きを読む
仮想通貨 11 2月 2020 ハッキング被害のイタリアの仮想通貨取引所Altsbit、「ほぼ全ての資産を失う」5月に営業停止へ【ニュース】 イタリア拠点の仮想通貨取引所Altsbitは、今年5月8日に営業を停止する。2月5日のハッキング被害で「ほぼすべての資産」を喪失したとされる。 続きを読む
仮想通貨 4 2月 2020 米政府、仮想通貨ビットコイン40億円分をオークションに【ニュース】 米国政府が2月18日に4000ビットコイン（約40億円）以上をオークションにかけると発表した。 続きを読む
仮想通貨 25 1月 2020 ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】 ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。 続きを読む
仮想通貨 21 1月 2020 カナダの18歳ハッカー、仮想通貨所有者狙いSIMスワッピング ｜ 『ブロックチェーン・レボリューション』著者も標的に【ニュース】 カナダ・ケベック州モントリオールの18歳の男が、仮想通貨保持者を標的とした5000万ドル規模のSIMスワッピング詐欺に関連したとして起訴された。インフォセキュリティ・マガジンが1月17日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 18 1月 2020 米規制当局SEC、詐欺的ICOで3000万ドルを集めた企業を告発【ニュース】 米証券取引委員会（SEC）は、詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング（ICO）で3000万ドル（約33億円）を集めたグループを告発した。 続きを読む
