仮想通貨 26 3月 2020 韓国の仮想通貨取引所4社、違法ポルノサイト「n番部屋事件」の捜査に協力 韓国の仮想通貨取引所4社は、同国でおきた性犯罪「n番部屋事件」の捜査に協力する。チャイナニュースが3月25日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 24 3月 2020 終身刑で服役中の闇サイド「シルクロード」運営者、釈放求める署名に27万5000人 闇サイト「シルクロード」の運営者で現在終身刑に服しているロス・ウルブリヒト氏の釈放を求める署名が27万5000件集まった。オンライン申請ウェブサイト「FreeRoss.org」が3月19日に更新された。 続きを読む
仮想通貨 6 3月 2020 マルタ拠点の仮想通貨ファンド、ユーザーの個人情報流出 パスワードやメールアドレスなど マルタ拠点の仮想通貨ファンド「トライデント・クリプトファンド（Trident Crypto Fund）」のユーザー25万人以上のユーザー名とパスワードが流出し、オンライン上で公開された。 続きを読む
仮想通貨 4 3月 2020 中国籍の2人が複数の取引所から仮想通貨を窃盗か＝米裁判所文書が指摘 米コロンビア地区の地方裁判所プログラム・オン・エクストリーミズムのシェイマス・ヒューズ裁判官は、大規模な仮想通貨窃盗を巡る裁判所文書を公開した。中国籍の個人2人に対するケースで、昨年大陪審が実施されていた。 続きを読む
仮想通貨 26 2月 2020 フィンランドの税関当局、押収した18億円分の仮想通貨ビットコインの処理に困惑【ニュース】 犯罪捜査に関連した押収した仮想通貨ビットコイン（BTC）を売却する事例があるが、フィンランド政府は押収したビットコインについての方針をまだ決定していない。 続きを読む
仮想通貨 23 2月 2020 欧州安全保障協力機構、中央アジア諸国にダークウェブと仮想通貨に関するトレーニング実施【ニュース】 欧州安全保障協力機構（OSCE）が2月21日、ダークウェブと仮想通貨が助長する違法薬物売買などの犯罪と戦うためのトレーニングコースを実施したと発表した。取り締まりに協力する中央アジア諸国の法執行機関代表者に対して、これら犯罪においてダークウェブと仮想通貨がどのように機能するか学習したという。 続きを読む
仮想通貨 21 2月 2020 オランダ捜査当局、仮想通貨マネロン容疑で男2人を逮捕 ミキシング・サービス利用も突き止められる【ニュース】 オランダの金融情報関連の捜査当局（FIOD）は2月17日、仮想通貨がらみのマネーロンダリング容疑で男2人を逮捕した。米国内国歳入庁（IRS）が2月18日に発表した。男は仮想通貨ミキシング・サービスを利用していたが、当局は同男のビットコインアドレスとIPアドレスの関連を突き止めたとしている。 続きを読む
仮想通貨 20 2月 2020 アイルランド最高裁、仮想通貨ビットコイン63億円相当を差し押さえ 薬物関連事件で【ニュース】 アイルランドの最高裁判所は、薬物密輸に関与したとして、ビットコイン（BTC）5200万ユーロ（約63億円）相当を含む6200万ユーロ（約75億円）の男の資産を差し押さえた。同国ニュース Independent.ie.が2月19日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2020 米連邦検察、仮想通貨メディア「コイン・ニンジャ」CEOを起訴・逮捕 340億円相当のマネロン関与の疑い【ニュース】 米連邦検察は、ビットコインメディアのCoin Ninja（コイン・ニンジャ）CEOで仮想通貨ウォレットプロバイダーのドロップビットの創設者であるラリー・ハーモン氏を、マネーロンダリングとFinCEN（金融犯罪捜査網）の許可なしに送金事業を行った疑いで、起訴した。 続きを読む
仮想通貨 13 2月 2020 米SEC、仮想通貨詐欺でオハイオ州の男を起訴 ｜ 医師を標的に36億円集める【ニュース】 米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨取引で投資家150人をだました疑いでオハイオ州在住の男を起訴した。2月11日にニューヨークの連邦裁判所に申請した。 続きを読む
