仮想通貨 22 5月 2024 ダークウェブ上で麻薬密売マーケットを運営 FBIが仮想通貨を追跡して運営者を逮捕 23歳の男性がニューヨークで逮捕され、1億ドル規模のダークウェブの麻薬マーケットプレイスを所有・運営し、利益を得ていたとして起訴された。捜査当局は仮想通貨の取引を追跡し、彼の実際の身元を特定した。 ... 続きを読む
仮想通貨 25 1月 2024 ナスダックが金融犯罪レポート 金融システムに3.1兆ドルの違法資金 ｜ 仮想通貨への言及はなく ナスダックが公表した2024年の「グローバル金融犯罪レポート」によると、過去1年間の金融犯罪に関連するデータが示された。ビットコイン（BTC）や仮想通貨の言及がなかったことは、犯罪の手助けとなる際には法定通貨が主役であることを再確認させるものだった。 ... 続きを読む
仮想通貨 10 11月 2023 スウェーデンのビットコイナー 相次いで強盗被害 ｜ 仮想通貨保有者を狙い撃ちか スウェーデンの犯罪者たちは、国内のビットコイン関係者をターゲットにしている。これは、スウェーデンで個人情報や住所を簡単に入手できることが原因だとみられる。 ... 続きを読む
仮想通貨 3 11月 2023 有罪判決を受けたFTX元CEO 次はどうなるか？ 量刑は3月末に予定 バンクマン-フリード氏は控訴の構え サム・バンクマン-フリード氏が連邦拘置所に戻った。彼は7つの罪状すべてで有罪判決を受けた。しかし、彼の弁護士たちはまだ戦いは終わっていないと語っている。 続きを読む
仮想通貨 23 7月 2023 犯罪者は資金洗浄にビットコインは使わなくなっている エリプティック元幹部が指摘 エリプティックの元仮想通貨アドバイザリーヘッドであるタラ・アニソン氏によると、Web3における犯罪はビットコイン（BTC）からステーブルコインへと移行しており、ポンジスキームは依然として蔓延している。 ... 続きを読む
仮想通貨 19 2月 2023 暗号資産詐欺被害額、22年には46%減少＝チェイナリシス 2022年の暗号資産の詐欺による被害額は、主に暗号資産価格の下落によりほぼ半分にまで減少したものの、その影響を受けずに済んだ2種類の詐欺がある。 続きを読む
仮想通貨 8 6月 2021 米国政府、コロニアル・パイプラインの身代金から200万ドル以上の仮想通貨回収 ｜ ビットコインで63.7BTC 米国政府の当局者らは、コロニアル・パイプラインのシステムへの攻撃で支払われた身代金のうち、200万ドル以上の仮想通貨を押収することに成功した。 続きを読む
仮想通貨 2 2月 2020 ダークウェブの闇サイト「シルクロード」相談役、米裁判所で有罪を認める【ニュース】 米国司法省は1月30日、ダークウェブの闇サイト「シルクロード」相談役のロジャー・トーマス・クラーク被告が、違法薬物の密売を共謀した罪を認めたと発表した。 続きを読む
仮想通貨 17 12月 2019 仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か＝ブルームバーグ【ニュース】 仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。 続きを読む
