仮想通貨 2024年の不正な仮想通貨取引高 510億ドルにまで達する見込み＝チェイナリシス
チェイナリシスの推計によると、2024年の不正な仮想通貨取引高は最大で510億ドルに達した可能性があるが、市場全体に占める不正使用の割合は過去3年間で最低水準に落ち込んでいる。 ...
Crime
仮想通貨 仮想通貨 ダークウェブ上で麻薬密売マーケットを運営 FBIが仮想通貨を追跡して運営者を逮捕
23歳の男性がニューヨークで逮捕され、1億ドル規模のダークウェブの麻薬マーケットプレイスを所有・運営し、利益を得ていたとして起訴された。捜査当局は仮想通貨の取引を追跡し、彼の実際の身元を特定した。 ...
仮想通貨 ナスダックが金融犯罪レポート 金融システムに3.1兆ドルの違法資金 ｜ 仮想通貨への言及はなく
ナスダックが公表した2024年の「グローバル金融犯罪レポート」によると、過去1年間の金融犯罪に関連するデータが示された。ビットコイン（BTC）や仮想通貨の言及がなかったことは、犯罪の手助けとなる際には法定通貨が主役であることを再確認させるものだった。 ...
仮想通貨 中国、海外仮想通貨取引所使った地下銀行を摘発 約3000億円を違法送金
中国当局は外為法を回避するために海外仮想通貨取引所を経由した地下銀行を摘発した。
仮想通貨 スウェーデンのビットコイナー 相次いで強盗被害 ｜ 仮想通貨保有者を狙い撃ちか
スウェーデンの犯罪者たちは、国内のビットコイン関係者をターゲットにしている。これは、スウェーデンで個人情報や住所を簡単に入手できることが原因だとみられる。 ...
仮想通貨 有罪判決を受けたFTX元CEO 次はどうなるか？ 量刑は3月末に予定 バンクマン-フリード氏は控訴の構え
サム・バンクマン-フリード氏が連邦拘置所に戻った。彼は7つの罪状すべてで有罪判決を受けた。しかし、彼の弁護士たちはまだ戦いは終わっていないと語っている。
仮想通貨 犯罪者は資金洗浄にビットコインは使わなくなっている エリプティック元幹部が指摘
エリプティックの元仮想通貨アドバイザリーヘッドであるタラ・アニソン氏によると、Web3における犯罪はビットコイン（BTC）からステーブルコインへと移行しており、ポンジスキームは依然として蔓延している。 ...
仮想通貨 暗号資産詐欺被害額、22年には46%減少＝チェイナリシス
2022年の暗号資産の詐欺による被害額は、主に暗号資産価格の下落によりほぼ半分にまで減少したものの、その影響を受けずに済んだ2種類の詐欺がある。
仮想通貨 米国政府、コロニアル・パイプラインの身代金から200万ドル以上の仮想通貨回収 ｜ ビットコインで63.7BTC
米国政府の当局者らは、コロニアル・パイプラインのシステムへの攻撃で支払われた身代金のうち、200万ドル以上の仮想通貨を押収することに成功した。
仮想通貨 ダークウェブの闇サイト「シルクロード」相談役、米裁判所で有罪を認める【ニュース】
米国司法省は1月30日、ダークウェブの闇サイト「シルクロード」相談役のロジャー・トーマス・クラーク被告が、違法薬物の密売を共謀した罪を認めたと発表した。