仮想通貨 3 5月 2024 ステーブルコインのテザーが違法取引の追跡能力を向上 分析会社チェイナリシスと協力 ステーブルコインを発行するテザーが、USDTの流通市場を監視する能力を向上させる。ブロックチェーン分析企業チェイナリシスが開発したソリューションを活用する。 ... 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2023 仮想通貨は「国家安全保障上の脅威になる」 ハマスの攻撃を受け米有力議員らが書簡 エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党）が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 12月 2021 バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金 トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング（AML）対策を怠ったとして、同社に800万リラ（約75万ドル）の罰金を科した。 ... 続きを読む
仮想通貨 11 12月 2020 フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化｜マネロンやテロ資金供与防止目的で フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨（暗号資産）規制を強化している。 続きを読む
仮想通貨 17 11月 2020 「仮想通貨企業はトラベルルールを遵守していない」＝FATF事務局長 16日から開催されているV20会議では、FATF事務局長兼G20副長官であるデビッド・ルイス氏が、規制の導入と対応がこれまでどのように進められてきたかを説明した。 続きを読む
