仮想通貨 24 5月 2020 ウクライナの仮想通貨新法案、法的地位の確立・FATFのマネロン対策遵守を盛り込む ウクライナのデジタルトランスフォーメーション省は5月18日、仮想通貨(暗号資産)の法的地位、流通の規則、および国内での発行ルールなどを取り扱う新法案の草案「仮想通貨について」を公開した。草案内容は最終的なものではなく、2020年6月まで意見や提案を受け付けるという。 続きを読む
仮想通貨 22 4月 2020 児童性的虐待コンテンツの購入に、2019年で1億円相当の仮想通貨が利用される|チェイナリシス報告 ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは、児童性的虐待コンテンツ(CSAM)の購入に関し、2019年に90万ドル(約9700万円)以上の仮想通貨ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETC)が利用されたと報告した。 続きを読む
仮想通貨 12 4月 2020 ブロックチェーン分析企業チェイナリシス、業務拡大に向け新パートナープログラム開始 ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析企業チェイナリシスは4月9日、業務の拡大と調査・分析能力の拡大を目的とした大規模なパートナーシッププログラムを開始すると発表した。 続きを読む
仮想通貨 11 1月 2020 EUの新マネロン規制が発効、仮想通貨取引所やウォレット企業も規制対象に【ニュース】 EUの第5次マネーロンダリグ指令(5AMLD)が1月10日に発効した。この規制は、マネーロンダリグとテロ資金供与を阻止するため、金融取引の透明性を高めることを目的としている。 続きを読む
仮想通貨 8 12月 2019 ウクライナで仮想通貨の取り扱いを含む法案が成立、FATF準拠のマネロン対策実施【ニュース】 ウクライナの国会にあたるウクライナ最高議会(ヴェルホーヴナ・ラーダ)は12月6日、FATF(金融活動作業部会)のガイドライン実施に関する法案が成立したことを発表した。法案には、仮想通貨、また仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に関する規定が含まれている。 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2019 マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】 国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF(金融活動作業部会)は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。 続きを読む
仮想通貨 16 10月 2019 ブロックチェーン活用したマネロン対策提供 SBIとNECが合弁会社設立 FATF規制への対応推進 SBIセキュリティ・ソリューションズとNECは16日、ブロックチェーン技術を活用した本人確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)のソリューションを提供する新会社を設立した。今回の新会社を通じて、マネロン対策の政府間組織FATFの国際基準への金融機関の対応をサポートする考えだ。 続きを読む
仮想通貨 12 10月 2019 「仮想通貨事業者もマネロン規制の対象に」、米規制当局のSEC・CFTC・FinCENが共同声明 FATFガイダンスに対応 米証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)、そして金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した。 続きを読む