仮想通貨 10 12月 2024 ロシアの仮想通貨取引所WEXの元責任者 ポーランド当局が資金洗浄の疑いで逮捕＝報道 ポーランド当局は、ロシア拠点の仮想通貨取引所WEXの元責任者をワルシャワ中心部で逮捕した。米司法省の引渡し要求を受けたもので、この人物はドミトリー・Vとだけ報じられている。同氏は、WEXを通じて詐欺と資金洗浄に関与した疑いが持たれている。 ... 続きを読む
仮想通貨 10 6月 2023 マウントゴックスへのハッキング事件で容疑者が発覚 米司法省がロシア人2人を起訴 米司法省は、ビットコイン（BTC）取引所マウントゴックス（Mt.Gox）の4億ドル相当のハッキング事件に関与したとして、2人の男性を起訴した。 続きを読む
仮想通貨 6 8月 2022 Mt.Gox事件や仮想通貨巨額マネロン関与疑いのロシア人、米国に引き渡し BTC-eの運営者であるアレクサンダー・ヴィニック氏が、現在は閉鎖されている仮想通貨取引所BTC-eに勤務していた際のマネーロンダリングに関する複数の容疑に直面し、米国に引き渡されたと報じられている。 ... 続きを読む
仮想通貨 23 5月 2020 「ビットコイン・ピザ」、使われた仮想通貨ビットコインは今どこに？ ピザ2枚の購入に使われたビットコイン10,000BTCに何が起こったのか。いまはどこにあるのか。ブロックチェーン分析企業が分析している。 続きを読む
仮想通貨 16 11月 2019 消えた仮想通貨がロシア諜報機関の資金源に、ビットコインなど4億5000万ドル相当＝BBCロシアが報道【ニュース】 18年末から業務を停止しているロシアの仮想通貨取引所WEX。そこから行方がわからなくなっている4億5000万ドル分の仮想通貨が、ロシアの諜報機関である連邦保安庁（FSB）の資金になっている可能性が浮上している。 続きを読む
