anti-money laundering

仮想通貨

中国政府がマネロン規制を強化 仮想通貨など新しい技術を使ったタイプに対応

中国政府は、仮想通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングリスクを「監視」および分析する能力を強化するため、マネーロンダリング防止法を改正することを検討している。 ...
仮想通貨

バイナンス・フランス 規制当局の警告を受けて所有者を変更

バイナンス・フランスは、新たな株主2人が100%の株式を均等に所有する形となった。この動きは、フランスの金融市場庁(AMF)が昨年12月に警告を発したことを受けて必要となったものだ。 ...
仮想通貨

6月1日から仮想通貨のトラベルルールを開始 日本政府が閣議決定

日本政府は、6月1日から仮想通貨取引の追跡のためにより厳格な反マネーロンダリング(AML)対策を施行することを決定した。