仮想通貨 28 9月 2024 バイナンス創業者のチャンポン・ジャオ氏、米国の刑務所から釈放 ｜ 4か月の刑期を終える バイナンスの創設者であり前CEOのチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、マネーロンダリング対策（AML）違反で4か月の刑期を務め、9月27日に米連邦刑務所から釈放された。 ... 続きを読む
仮想通貨 16 9月 2024 中国政府がマネロン規制を強化 仮想通貨など新しい技術を使ったタイプに対応 中国政府は、仮想通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングリスクを「監視」および分析する能力を強化するため、マネーロンダリング防止法を改正することを検討している。 ... 続きを読む
仮想通貨 5 9月 2024 FRBがユナイテッドテキサス銀行に業務停止命令 「仮想通貨顧客のリスク管理で重大な欠陥」 米連邦準備制度理事会（FRB）は、仮想通貨に友好的なユナイテッドテキサス銀行に対し、「重大な欠陥」を理由に業務停止命令を出した。 続きを読む
仮想通貨 25 4月 2024 米司法省 仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者らを逮捕・起訴 米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。 続きを読む
仮想通貨 1 2月 2024 「ハマスの攻撃を支援」 被害者遺族が仮想通貨取引所バイナンスを告発 パレスチナの過激派組織ハマスによるイスラエル攻撃の被害者遺族が、仮想通貨取引所バイナンス、前CEOのチャンポン・ジャオ氏、そしてイランとシリアの政府を米国で訴えた。 ... 続きを読む
仮想通貨 17 1月 2024 EUの銀行監督機関 マネロン対策のガイドラインを仮想通貨にも拡大 欧州連合（EU）の銀行監督機関は、仮想通貨企業に対するマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）のガイドラインを拡大した。 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2023 仮想通貨は「国家安全保障上の脅威になる」 ハマスの攻撃を受け米有力議員らが書簡 エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党）が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。 ... 続きを読む
仮想通貨 18 8月 2023 英国の仮想通貨企業 9月のFATFのトラベルルールを適用 英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会（FATF）のマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT））ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。 ... 続きを読む
