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米財務省、仮想通貨の違法対策を提言―“送金を一時停止できる仕組み”の導入へ

米財務省が仮想通貨の違法対策を提言－DeFi規制・ホールド法・ミキサーの扱いはどう変わる？ この記事の結論 米財務省は2026年3月、GENIUS法に基づく議会向け報告書で、①デジタル資産向け「ホールド法」の新設、②DeFi関与者へのAML…

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2026.03.09
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国際通貨基金、ケニア政府に仮想通貨規制の見直しを勧告

国際通貨基金（IMF）は、ケニアに対して仮想通貨市場の消費者保護とマネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）に関連するリスクに対応するため、明確で予測可能な規制環境を整備するよう助言した。 ...
2025.01.09
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香港の仮想通貨取引所ハッシュキー　アイルランドでVASPライセンスを取得

香港を拠点とする仮想通貨取引所ハッシュキーの子会社であるハッシュキー・ヨーロッパが、アイルランド中央銀行から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスの承認を受けた。 ...
2025.01.07
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バイナンス創業者のチャンポン・ジャオ氏、米国の刑務所から釈放 ｜ 4か月の刑期を終える

バイナンスの創設者であり前CEOのチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、マネーロンダリング対策（AML）違反で4か月の刑期を務め、9月27日に米連邦刑務所から釈放された。 ...
2024.09.28
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中国政府がマネロン規制を強化　仮想通貨など新しい技術を使ったタイプに対応

中国政府は、仮想通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングリスクを「監視」および分析する能力を強化するため、マネーロンダリング防止法を改正することを検討している。 ...
2024.09.16
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FRBがユナイテッドテキサス銀行に業務停止命令　「仮想通貨顧客のリスク管理で重大な欠陥」

米連邦準備制度理事会（FRB）は、仮想通貨に友好的なユナイテッドテキサス銀行に対し、「重大な欠陥」を理由に業務停止命令を出した。
2024.09.05
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米司法省　仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者らを逮捕・起訴

米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。
2024.04.25
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「ハマスの攻撃を支援」　被害者遺族が仮想通貨取引所バイナンスを告発

パレスチナの過激派組織ハマスによるイスラエル攻撃の被害者遺族が、仮想通貨取引所バイナンス、前CEOのチャンポン・ジャオ氏、そしてイランとシリアの政府を米国で訴えた。 ...
2024.02.01
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EUの銀行監督機関　マネロン対策のガイドラインを仮想通貨にも拡大

欧州連合（EU）の銀行監督機関は、仮想通貨企業に対するマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）のガイドラインを拡大した。
2024.01.17
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仮想通貨は「国家安全保障上の脅威になる」　ハマスの攻撃を受け米有力議員らが書簡

エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党）が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。 ...
2023.10.19
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