仮想通貨 27 11月 2019 仮想通貨詐欺を含む2019年度の罰金が1400億円超えに＝米商品先物取引委員会【ニュース】 米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨関連詐欺を含む2019年度に収集した罰金が13億ドル（1400億円）を超えたと述べた。11月25日に年次報告書を公開した。 続きを読む
仮想通貨 15 11月 2019 セキュリティ専門家、「ブラックリスト作成は困難なうえ、仮想通貨詐欺の防止には不十分」【Blockshow】 コインテレグラフが後援する仮想通貨・ブロックチェーンのカンファレンス「ブロックショー(Blockshow)アジア2020」で、セキュリティ専門家らは、ひとつの完結したブラックリストを作成することは困難なだけでなく、それだけでは仮想通貨詐欺の防止にならないとの意見で一致した。 続きを読む
仮想通貨 13 11月 2019 オーストラリア警察、未登録の仮想通貨取引で男を逮捕 相当量の現金や偽IDも【ニュース】 オーストラリア警察は、未登録の仮想通貨トランザクションを行ったとして、38歳のオーストラリア国籍の男を逮捕した。ビクトリア州の警察署が11月12日に発表した。 続きを読む
仮想通貨 12 11月 2019 オランダ警察、詐欺容疑でブロックチェーンゲーム開発企業の創業者逮捕 被害額は94億円【ニュース】 オランダの警察は、7800万ユーロ（約94億円）の詐欺容疑で、ブロックチェーンゲーム開発スタートアップKomodore64の創設者を逮捕した。スプラウトが11月12日までに報じた。 続きを読む
仮想通貨 7 11月 2019 集めた資金でステーキに旅行、ショッピング… 米当局、仮想通貨詐欺で贅沢働いたNY在住の男を起訴【ニュース】 米移民・関税執行局の国土安全保障調査員とニューヨーク南部地区の検察らは、Igobitと呼ばれる仮想通貨詐欺に関わったとして、ニューヨーク在住の男を起訴した。11月6日に発表された。 続きを読む
仮想通貨 27 9月 2019 ナイジェリアの仮想通貨ウォレット、ユーザーらが100万ドルにアクセスできず 出口詐欺との声も ナイジェリアの仮想通貨ウォレット「セイトウォレット（Satowallet）」をめぐり、ユーザーらが100万ドル（約1億8000万円）にアクセスできなくなった。投資家の資金を奪う出口詐欺（Exit Scam）だとされる。ファイナンス・マグネイトが9月25日に報じた。同ウォレットは、OVHデータサーバーのエラーのせいだ主張している。 続きを読む
仮想通貨 18 9月 2019 米軍が仮想通貨専門家募集、業務内容はビットコインのリアルタイム解析など犯罪捜査の支援 米ニュージャージー州の米陸軍契約司令部（ACC）はこのほど、仮想通貨投資サービス事業者向けに仮想通貨調査の業務委託の事前公示を掲載した。ビットコインのリアルタイム解析など米軍内での犯罪捜査などに使用するソリューションを求めている。 続きを読む
仮想通貨 15 8月 2019 疑わしい仮想通貨投資商品の「一掃作戦」、米メリーランド州が参加 ｜米・カナダの規制当局が連携 米メリーランド州は、ICOや仮想通貨関連プロジェクトを捜査する「オペレーション・クリプトスイープ」に参加する。疑わしい仮想通貨投資商品の調査を実施する。 続きを読む
仮想通貨 14 8月 2019 米地方裁判所、SECがICO詐欺容疑で起訴した男の資産を凍結 米地方裁判所は、米証券取引委員会（SEC）が詐欺容疑で起訴していたニューヨーク拠点の男の資産800万ドル（約8億4000万円）を凍結した。SECが8月13日に発表した。SECは前日、同男の関連資産を差し押さえるよう要請していた。 続きを読む
仮想通貨 13 8月 2019 今年の仮想通貨関連犯罪による被害額は4500億円、ビットコインが主流 2019年の仮想通貨取引所や投資家やユーザーのサイバー犯罪被害額は、43億ドル（約4500億円）に達した。ブロックチェーンセキュリティ会社サイファートレース（CipherTrace）が8月12日、報告書で述べた。 続きを読む
