カナダがクーコインに罰金科す
カナダのマネーロンダリング対策当局「フィントラック（FINTRAC）」が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与法に違反したとして、暗号資産（仮想通貨）取引所クーコイン（KuCoin）に1,955万2,000カナダドル（約21億円）の罰金を科したと9月25日に発表した。この罰金は2025年7月28日付で正式に科されたものだという。
フィントラックによると、クーコインの運営会社であるペケン・グローバル・リミテッド（Peken Global Limited）は、カナダ国内で外国マネーサービス事業者として営業していたにもかかわらず、同局への登録を行っていなかったという。
また同局は、1万カナダドル以上に相当する暗号資産取引の報告をしていなかったことや、マネーロンダリングまたはテロ資金供与の疑いがある取引に対する「疑わしい取引報告（STR）」の提出も怠っていたことを罰金の理由に挙げている。
なおフィントラックは、2024年から2025年にかけて過去最多となる23件の違反通知を発出している。同期間の罰金総額は2,500万カナダドルを超えており、今回のクーコインに対する罰金もそれに含まれるという。
一方でクーコインは、同日中にこの決定に対して異議申し立てを行ったと発表した。クーコインはフィントラックの今回の調査結果と罰金の両方に強く反対しているという。同社は、自社のサービスは規制を遵守しており、外国マネーサービス事業者に該当されるべきではないと主張している。
なお同社は法的手続き中もユーザーへのサービス提供や資産保護には影響がないとして、通常通りの運営を継続する方針を示している。
KuCoin has always strived to work constructively with regulators worldwide. We disagree with this decision on both substantive and procedural grounds, and we have pursued legal avenues by submitting an appeal before the Federal Court of Canada to ensure a fair outcome for KuCoin.…
— BC Wong (@BC_KuCoin) September 25, 2025
参考：カナダ政府・プレスリリース
画像：iStocks/Aleksei_Derin
関連ニュース
- カナダ当局、バイナンスにマネーロンダリング違反で438万ドルの罰金
- OKXに225万ユーロの罰金、DNBがMiCA導入前の登録違反を指摘
- BitMEX、マネーロンダリング違反で米国判事から1億ドルの罰金刑
- 米司法省がクーコインと創業者らを刑事告訴、AML法違反で
- クーコイン、ベトナムの国家ブロックチェーン戦略を支援へ、VBAらとMoU締結
参照元：ニュース – あたらしい経済
コメント