アメリカの商品先物取引委員会（CFTC：Commodity Futures Trading Commission）は3月26日、ビットコイン（BTC）の詐欺的なスキームを運営し、ユーザーのビットコインを不正に流用した罪で、ニューヨーク南部地区連邦裁判所がイングランドのマンチェスターに住むとされるベンジャミン・レイノルズ（Benjamin Reynolds）に判決を下したことを発表した。

判決では、詐欺被害者へ約1億4,300万ドル（約157億円）の返還と、罰金として4億2,900万ドル（約470億円）の支払いなどが命令されている。

専門のトレーダーを雇用しているなど虚偽の説明

レイノルズは2017年5月から10月の間に、ウェブサイトやSNS、メールを利用して世界中の1,000人以上のユーザーから、当時の価格で1億4,300万ドルに相当する2万2,190BTCを集めた。

また、事業を行っていたコントロールファイナンス社（Control-Finance）で専門の仮想通貨トレーダーを雇用して、ビットコインを預け入れたすべてのユーザーに利益を保証するいると虚偽の説明をしていたとさえれている。

さらにレイノルズは、コントロールファイナンス社に新規ユーザーを紹介することを奨励するために、高い紹介料や報酬を支払うことを約束。しかし実際には、ユーザーに代わって取引を行うこともなければユーザーのために取引利益を得たこともなく、紹介報酬やボーナスも支払うこともなかった。

ビットコイン(BTC)の返金を表明するも返金せず

レイノルズは、2017年10月下旬までにコントロールファイナンス社のユーザーにすべてのビットコインを返還すると表明。しかし実際には返金は行われず、代わりに個人的な目的のためにビットコインを保有した。結果として、ユーザーはビットコインのほとんど、またはすべてを失った。

なおCFTCによると、不正行為者が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、返還命令を出しても、失ったお金を回収できない可能性があるという。

★ビットコイン(BTC)の価格・相場・チャート

参考
・Federal Court Orders UK Man to Pay More Than $571 Million for Operating Fraudulent Bitcoin Trading Scheme

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文：かにたま

参照元：CoinChoice