詐欺（Scam） | FXmonster 仮想通貨・NFT・FX情報

21 2月 2025

米SEC、サイバー＆新興技術ユニット（CETU）設立｜仮想通貨などの不正行為対策を強化

米国証券取引委員会（SEC）は2025年2月20日に、サイバー＆新興技術ユニット（Cyber and Emerging Technologies Unit：CETU）と呼ばれる新しい部門の設立を発表しました。サイバー＆ […]

17 2月 2025

ミレイ大統領、$LIBRAの宣伝が招いた疑惑米大手メディアであるAP通信は2025年2月17日に、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が、仮想通貨「Libra Token（$LIBRA）」のプロモーションに関与したとし […]

15 2月 2025

新マルウェアの脅威セキュリティ企業の「Kaspersky（カスペルスキー）」は2025年2月13日、新たなトロイの木馬「SparkCat（スパークキャット）」を発見したことを明らかにしました。このマルウェア「Spar […]

14 2月 2025

仮想通貨関連詐欺、被害額が記録的な年にブロックチェーン関連の分析を行うChainalysisは、2025年2月13日にレポートを公開し、2024年の仮想通貨関連詐欺による被害額が過去最高を記録する可能性を指摘しました。 […]

1 2月 2025

リチャード・テン氏がXで注意喚起大手仮想通貨取引所「Binance（バイナンス）」のCEOであるリチャード・テン氏は2025年1月29日に、仮想通貨業界におけるポンジスキームやピラミッドスキームといった詐欺的な投資手法 […]

24 1月 2025

仮想通貨「$IVANKA」に一切関与なしと明言トランプ大統領の娘であるイヴァンカ・トランプ氏は2025年1月23日に、自身の名前を無断で使用したミームコインプロジェクト「$IVANKA」が拡散されていることを受け、X（ […]

15 1月 2025

仮想通貨のマネロンが増加ブロックチェーンのセキュリティ関連企業PeckShieldが2025年1月13日にX（Twitter）アカウントで、2024年に仮想通貨を利用したマネーロンダリングが13億ドル（約2,000億円 […]

13 1月 2025

仮想通貨詐欺：220万ドル相当の仮想通貨を凍結ニューヨーク州司法長官であるレティシア・ジェームズ氏は2025年1月9日に、ニューヨーク州内で発生したリモートワークを装った詐欺事件に関連して、220万ドル相当（約3億3, […]

13 1月 2025

米司法省、仮想通貨ミキサー運営者を起訴米司法省は2025年1月10日にプレスリリースを通じて、ジョージア州北部地区の連邦大陪審が仮想通貨ミキサーを運営し、マネーロンダリングなどに関与したとしてロシア国籍の3人を起訴しま […]

11 1月 2025

CFPBがEFTAをウォレットに拡大することを提案米規制当局であるCFPB（米消費者金融保護局）が、2025年1月10日に公式サイトで、EFTAを仮想通貨ウォレットに拡大適用する提案を行いました。 EFTA（電子資金移 […]